ipfs挖矿(www.ipfs8.vip):广东连平警方打掉一网络犯罪团伙 涉案流水1.2亿元

图为连平警方在“净网2021”行动中抓获的犯罪嫌疑人 。 连平县公安局网警大队 供图

中新网河源5月18日电(宋秀杰 颜新阳 何维 潘浩颖)广东河源市连平县警方18日对外宣布新闻称,该县警方在“净网2021”行动中,历经6个月的不懈奋战,乐成打掉一个辅助信息网络犯罪流动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,扣押手机15部、银行卡83张,银行卡收支账流水达1.2亿元。

据转达,2020年12月,连平警方接到公安手下发线索,犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入。接到线索后,连平警方迅速确立专案组开展侦查事情。通过对犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺的深入观察,一个专门为网络赌钱、电信网络诈骗等违法犯罪流动“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该犯罪团伙成员的地缘性极强,相互间多为同砚、发小、同村等关系,较为亲密,岁数在17岁至27岁之间。团伙内部划定每个成员必须要开办10张以上银行卡,开的银行卡越多,赚取的佣金就越多。在开办妥银行卡后,该团伙将成员细分成多个小组,涣散到广州市、佛山市等地的多个出租屋内,由小组长率领下属成员通过手机操作“跑分”平台举行“洗钱”流动。通过收款转账,饰演非法资金链条“中央人”的角色,对网络赌钱平台、电信网络诈骗等非法资金举行洗白,并从中赚取“洗钱”佣金。

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图为连平警方在“净网2021”行动中抓获的犯罪嫌疑人 。 连平县公安局网警大队 供图

由于该犯罪团伙反侦探意识极强,上级与下级成员之间只能由上级成员通过隐藏手段单线联系下级成员,且稍有风吹草动,就立刻歇工就地遣散。办案民警战战兢兢,经由6个月的不懈奋战,逐步掌握了该犯罪团伙所有成员的信息,并先后在广州市、东莞市、河源市等地抓获犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人。

经由审讯,该团伙行使“跑分”平台为网络赌钱、电信网络诈骗等违法犯罪流动提供“洗钱”服务,犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人对其辅助信息网络犯罪流动的违法行为招供不讳,案件正在进一步侦办中。

据悉,自“净网2021”专项行动以来,连平县公安局网警大队与刑警大队新型犯罪侦查中队捆绑作战,重拳出击,严肃袭击各种网络违法犯罪流动,斩断网络犯罪黑灰产业链。(完)

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