2020卡塔尔世界杯(www.9cx.net):国家外汇管理局通报10例地下钱庄非法买卖外汇案

  根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和【he】国 *** 信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

  案例1:厦门四农‘nong’加华商贸有限公司非法买卖外汇案

  2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有《you》限(xian)公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:浙江宝“bao”闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

  2019年6月,浙江宝闰通汇资产管理有限公司(si)通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额58万美元。

  该行为违反《结汇〖hui〗、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:福建籍白某非法买卖外汇案

  2016年‘nian’4月至2018年4月,白某通过地下钱「qian」庄非法买卖外汇43笔,金额合计674.7万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法(fa)》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳『na』入中国人民银行征信系《xi》统。

  案例4:广东籍巫某非法买卖外汇案

  2016年5月至2017年12月,巫某通过“guo”地下钱庄非法买卖外汇159笔,金额合计557.1万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款【kuan】540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:浙江籍陈某非法买卖外汇案

  2018年5月至2020年7月,陈 chen[某通《tong》过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

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  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:浙江籍沈某非法买卖外汇案

  2018年5月《yue》至2020年9月,沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,金额合计316.7万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管 guan[理条例》第四十五条,处以罚款313.7万元人民“min”币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:北京籍王某非法买卖外汇案

  2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖『mai』外汇1笔,金额78.2万美《mei》元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第【di】四十五条,处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统〖tong〗。

  案例8:云南籍左某非法买卖外汇案

  2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买〖mai〗卖外汇30笔,金额『e』合计1075.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办【ban】法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款(kuan)740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:湖北籍易某非法买卖外汇案

  2019年1月至2020年7月,易某通过地{di}下钱庄非法买卖外汇【hui】29笔{bi},金额合计30万美元。

  该行为{wei}违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:境外个人XU某非法买卖外汇案

  2020年6月至7月,XU某通过地【di】下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计34.6万美元。

  该行为违反《结{jie}汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例「li」》第四十五条,处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银『yin』行征信系统。